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公司召开所属企业董事会建设推进会

发布时间:2022-03-19 来源:董事会办公室 分享:

  3月17日,中交集团暨中国交建所属企业董事会建设推进会在中交大厦召开。会议系统总结所属企业董事会建设工作成果,推动所属企业董事会建设提速提质。公司党委书记、董事长王彤宙出席会议并讲话,党委副书记、总经理王海怀主持会议。

   

  王彤宙在讲话中全面总结了公司所属企业董事会建设取得的成果。他指出,国企党建工作会召开后特别是国企改革三年行动启动以来,公司认真落实国资委对中央企业董事会规范运作的要求,立足子企业董事会“应建尽建”,突出标准化、规范化要求,着力构建“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理结构,实现应建范围内各级子企业全部建立董事会,外部董事占多数比例达百分之百,董事会建设质量不断提升。

  王彤宙指出,通过近些年的实践探索,公司对子企业董事会建设有许多深刻认识。坚持“两个一以贯之”是董事会建设的根本遵循,重点要推动党的领导进章程、进制度体系,推动公司章程、战略规划、经营计划、商业模式全面贯彻党中央要求;坚持外部董事占多数是董事会有效发挥作用的机制保证,要推动外部董事有效行权履职并追责问责,有效发挥外部董事对企业经营发展的制衡作用;坚持高素质专业化是建强外部董事队伍的基本要求;坚持改革创新是建好子企业董事会的强大动力。

  王彤宙强调,面对新时代的形势任务,要贯彻落实习近平总书记重要指示精神,必须坚定不移把董事会建设好、巩固好。要正确认识党管干部原则和董事会选用经理层之间的关系,认识到董事会选聘经理层成员是建立在党管干部原则的基础上,既要坚持原则又要大胆创新。深入推进新时代国企改革,必须把建好董事会作为基础性工程抓实抓到位;建设具有全球竞争力的世界一流企业,必须建设世界一流水平的董事会。要把控好董事会对重大投资的决策权,防止把投资职权盲目授予三级子企业。

  王彤宙要求重点聚焦“六个着力”,全面推动所属企业董事会建设提速提质。要着力加强党的全面领导,维护党委发挥把方向、管大局、促落实的领导作用,企业重大经营管理事项必须经党委前置把关后,再由董事会按照职权作出决策。要着力落实董事长法定代表人的职责,子企业董事长既要做全面从严治党的书记,又要当治理现代企业的董事长。要着力把握董事会功能定位,要定好战略,坚持观大势、顾全局、谋长远,抓好公司“十四五”规划落实落地;要作好决策,坚持科学、民主、依法决策;要防好风险,把底线思维、红线意识贯穿到董事会决策的全过程。要着力加强外部董事队伍建设,打造一支政治过硬、素质优良、结构合理的外部董事队伍。发挥外部董事召集人的作用,凝聚外部董事合力,促进互学互帮、互促互进;发挥专职外部董事的作用,赋予他们实实在在的职权;探索建立专职外部董事工作小组,推动他们共同调研、研究、讨论,形成专业意见。要着力推动落实董事会职权和董事会授权相统一,把握授权规律、坚持有条件授权,建立问责机制;各级子企业要提高政治站位,谨慎用权,防止片面追求规模和表面数字。分批分期指导符合条件的子企业尤其是重要子企业稳妥落实董事会各项职权,并持续规范董事会授权决策机制。要着力推动董事会规范化运行,坚持依法治企,完善制度和刚性执行同步推进,尽快建立起适应企业发展的董事会“1+N”制度体系,打造法治中交;提高公司治理“事前”的顶层设计,公司治理是一个事前、事中、事后的全过程管理,要增强“事前”决策的科学性,通过规范各治理主体行权履职夯实工作基础。

  王海怀对贯彻落实会议精神提出要求。他指出,要把握角色定位、提高思想认识,切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的功能作用,抓实战略规划执行的闭环管理,通过作决策在投资等重大经营管理事项决策中发挥作用;要系统谋划,夯实董事会建设工作基础,增强董事会建设的全面性和系统性,有序推进“一企一策”授权方案,落实董事会各项职权,规范董事会行权评价;要持续加强董事会队伍建设,加强外部董事履职培训和考核工作,推动董事会高质量运行。

  会上,振华重工、中交资管作为所属企业代表就各自董事会建设情况作交流发言,两名派出外部董事结合自身履职情况作经验分享。

  公司党委副书记刘翔,党委常委、副总经理孙子宇出席会议。公司监事会主席、董事会秘书、总法律顾问、部分在京的公司派出外部董事、总部各相关部门主要负责人在主会场参会;所属各单位主要领导及分管董事会建设的相关领导、公司派出外部董事在分会场参会。

  (责任编辑:新闻中心陶涛)